Técnico Ejecutivo Compliance Officer

Fiscal y Laboral

Técnico Ejecutivo Compliance Officer

140 Horas
Online
Diploma acreditativo

OBJETIVOS DEL CURSO Técnico Ejecutivo Compliance Officer

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.

CONTENIDO DEL CURSO Técnico Ejecutivo Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)