ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

OBJETIVOS DEL CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

CONTENIDO DEL CURSO ADGN093PO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. – INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. – SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. – RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. – CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 5. – COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. – INFRACCIONES Y SANCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 7. – LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 8. – PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO