OBJETIVOS DEL CURSO Curso Superior de Compliance Penal
La implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo o modelo de gestión de Compliance en una empresa, es una tarea que recae sobre el Compliance Officer. Una vez implantado, se debe llevar a cabo una gestión continua sobre el efectivo cumplimiento del programa para así garantizar una atenuación o exención de responsabilidad para la persona jurídica.
El Curso Superior de Compliance Penal te forma en todos los aspectos relacionados con la implantación de un Compliance Program, así como para su Auditoría, conforme a la ISO 19601.
Con INESEM garantizarás una formación especializada en materia de implantación y auditoría de programas de cumplimiento normativo y contarás con un equipo de docentes que estarán a tu entera disposición.
CONTENIDO DEL CURSO Curso Superior de Compliance Penal
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORPORATE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ISO 19600: 2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. POLITICAS ANTICORRUPCION
UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN DE COMPLIANCE EN OTROS SECTORES DE RELEVANCIA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 11. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 12. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 13. CANALES DE DENUNCIAS INTERNAS
UNIDAD DIDÁCTICA 14. AUDITORÍA DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 15. ISO 19011, IWD PS 980 y ISAE 3402